一油卡充值釣魚(yú)網(wǎng)站詐騙超百萬(wàn)

　　南京警方依靠大數據精準定位詐騙團伙

近日，南京網(wǎng)安破獲了一起油卡充值釣魚(yú)詐騙案，成功跨省抓捕4名犯罪嫌疑人。初步調查，案件涉及詐騙金額超100萬(wàn)。據介紹，此次案件依靠網(wǎng)偵技術(shù)優(yōu)勢和獵網(wǎng)平臺大數據線(xiàn)索串并技術(shù)，得以迅速鎖定嫌疑人。目前，4名嫌疑人已被刑拘，案件仍在進(jìn)一步調查中。

女子網(wǎng)上充油卡遭釣魚(yú)被騙

今年4月，南京新街口派出所接到市民楊女士報警稱(chēng)，自己購買(mǎi)了一張面額為1000元的中石化加油充值卡，為在網(wǎng)上激活，通過(guò)網(wǎng)絡(luò )搜索，找到了一個(gè)“中石化加油卡充值”網(wǎng)站。

根據網(wǎng)站提示，楊女士輸入了自己的加油卡號、聯(lián)系方式、充值卡賬號和密碼。然而，最后網(wǎng)站卻提示充值未成功。當時(shí)，楊女士并未在意，以為是網(wǎng)絡(luò )問(wèn)題，便打算改天再試。

報警當天，楊女士正好去加油站，便索性去柜臺充值，然而工作人員卻告知充值卡已經(jīng)使用過(guò)。楊女士覺(jué)得事有蹊蹺，便立即報警。

警方調查發(fā)現，楊女士登錄的網(wǎng)站實(shí)為釣魚(yú)網(wǎng)站，頁(yè)面與正規的中石化加油卡充值頁(yè)面非常相似，但仔細看會(huì )發(fā)現，其網(wǎng)址并非正確的官網(wǎng)域名。

獵網(wǎng)平臺大數據助警方破案

記者從南京網(wǎng)安支隊涉網(wǎng)情報偵查大隊(下稱(chēng)南京網(wǎng)安)了解到，在介入案件調查后，警方和360公司深度合作，對釣魚(yú)網(wǎng)站進(jìn)行了追蹤溯源，通過(guò)全省案件庫進(jìn)行比對，發(fā)現涉案詐騙域名在江蘇省有12起立案信息且詐騙手法相同，其中南京3起案件，省內其他城市9起。

依靠獵網(wǎng)平臺的大數據線(xiàn)索串并技術(shù)，南京網(wǎng)安成功鎖定了一名湖南籍犯罪嫌疑人劉某和其他人員的虛擬身份及活動(dòng)地，并立即前往湖南常德市開(kāi)展甄別工作。

5月12日，在當地警方配合下，南京網(wǎng)安于常德一處賓館內，抓獲了劉某等3人。被抓當時(shí)，一名犯罪嫌疑人正在操作釣魚(yú)網(wǎng)站騙取受害人的充值卡賬號和密碼。根據3人的口供，警方又隨即在劉氏兄弟家中，抓獲了劉某的弟弟。

靠釣魚(yú)網(wǎng)站四人半年騙取百萬(wàn)

南京網(wǎng)安介紹，經(jīng)審查，劉氏兄弟去年11月在網(wǎng)絡(luò )聊天時(shí)學(xué)會(huì )了使用釣魚(yú)網(wǎng)站行騙，便花錢(qián)找人做了冒充中石化加油充值的釣魚(yú)網(wǎng)站。

他們先在網(wǎng)上購買(mǎi)很多空的加油卡，從“釣魚(yú)網(wǎng)站”獲取充值卡賬號和密碼后，便立即將錢(qián)充入自己掌握的加油卡中。當每張卡內積累到5000元左右時(shí)，他們便通過(guò)網(wǎng)絡(luò )將加油卡出售。

通過(guò)這樣的詐騙手法，截至案發(fā)，劉氏兄弟已經(jīng)銷(xiāo)售加油卡獲利50余萬(wàn)元。而在兩人的暫住地，警方查獲了400多張加油卡，里面的金額高達90多萬(wàn)元。

警方表示，目前，該詐騙團伙4名嫌疑人均已被押解回南京，并因涉嫌詐騙被刑事拘留。犯罪嫌疑人電腦中勘驗出尚未掌握的作案詐騙域名待進(jìn)一步串并案件，累計涉案總額正在核實(shí)之中。

依靠大數據分析破案成趨勢

獵網(wǎng)平臺負責人、360首席反詐騙專(zhuān)家裴智勇表示，這起案件的破獲是大數據線(xiàn)索串并技術(shù)協(xié)助公安打擊網(wǎng)絡(luò )詐騙案件的一次成功嘗試。

“網(wǎng)絡(luò )詐騙案件通常具備異地作案、小額多發(fā)、取證困難等特點(diǎn)，這決定了單一的詐騙案例往往缺乏完整的證據鏈條。而且，大多數的網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪造成的單筆損失在幾百元至3000元以下，常常無(wú)法達到立案標準?！迸嶂怯抡f(shuō)，上述原因再加上詐騙分子往往是團伙作案，甚至詐騙產(chǎn)業(yè)鏈上下游的犯罪分子們互相不認識也不在一個(gè)城市，網(wǎng)絡(luò )詐騙案件的破案難度大。

正是基于網(wǎng)絡(luò )詐騙案件的特點(diǎn)和破案難度，獵網(wǎng)平臺應運而生。裴智勇表示，獵網(wǎng)平臺面向全國網(wǎng)民征集網(wǎng)絡(luò )詐騙舉報線(xiàn)索，并與各地公安機關(guān)開(kāi)展合作，依靠平臺自身的大數據線(xiàn)索串并分析技術(shù)、360網(wǎng)盾自行識別攔截的釣魚(yú)網(wǎng)站和欺詐電話(huà)等數據信息，可對網(wǎng)絡(luò )詐騙案件實(shí)現地域關(guān)聯(lián)、金額匯聚及線(xiàn)索串并，迅速形成一條完整的、結構化的證據鏈，“這就是南京的案件中警方能夠從一起個(gè)案出發(fā)，最終準確定位到一個(gè)犯罪團伙信息的關(guān)鍵”。

業(yè)內人士對此表示，伴隨著(zhù)新型網(wǎng)絡(luò )詐騙手法的不斷涌現和詐騙過(guò)程的近乎完美，警、企、民等反詐騙各方通力合作，實(shí)現資源共享，并依靠互聯(lián)網(wǎng)大數據分析技術(shù)實(shí)現線(xiàn)索串并，偵破隱蔽性強的網(wǎng)絡(luò )詐騙案件，已逐步成為一種新趨勢。

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